Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)<BR>18.09.2023 18:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700024560</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736046991</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2306</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2023 года. </P>
<P>2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 сентября 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 17.05.2023 по 05.09.2023.</P>
<P>2.	О принятии к сведению Заключения Службы внутреннего аудита Банка о качестве внутреннего контроля в 2022-2023 гг.</P>
<P>3.	Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка за 2 квартал 2023 года.</P>
<P>4.	Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка за 1 полугодие 2023 г., Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска на 01.07.2023 (за 2 полугодие 2023 года). </P>
<P>5.	Об утверждении Отчета о деятельности должностного лица Банка за 1 полугодие 2023 года.  </P>
<P>6.	Об утверждении Отчета по рискам группы Банка за 2 квартал 2023 года. </P>
<P>7.	Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.07.2023. </P>
<P>8.	О принятии к сведению Заключения по результатам обзорной проверки промежуточной отдельной финансовой информации Банка, а также Банка и его дочерних организаций за 6 месяцев 2023 года. </P>
<P>9.	О принятии к сведению Отчета о выполнении операционного плана группы Банка по итогам 7 месяцев 2023 года. </P>
<P>10.	О текущей деятельности Банка.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>А.А. Шогенов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.09.2023г.</P>